公告日期：2024-11-14

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-081
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

章程

2024 年 11 月

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......8

第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定......12

第三节 股东大会的召集......16

第四节 股东大会的提案与通知......18

第五节 股东大会的召开......19

第六节 股东大会的表决和决议......22

第五章 董事会...... 28

第一节 董事......28

第二节 董事会......32

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 39
第七章 监事会...... 41

第一节 监事......41

第二节 监事会......42

第八章 信息披露及投资者关系管理...... 43
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 45

第一节 财务会计制度......45

第二节 内部审计......46

第三节 会计师事务所的聘任......46

第十章 通 知...... 47
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48

第一节 合并、分立、增资和减资......48

第二节 解散和清算......49

第十二章 修改章程...... 51
第十三章 附 则...... 52

第一章 总 则

第一条 为维护惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定
成立的股份有限公司。

公司是由惠州市惠德瑞锂电科技有限公司按照截至 2015 年 3 月 31 日经审
计的账面净资产值折股整体变更设立，在惠州市工商行政管理局注册登记并取得《营业执照》。

第三条 公司注册名称：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司。

第四条 公司住所：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号；邮
政编码：516029。

第五条 公司总股本为10,130.1369万股，每股面值人民币一元，公司注
册资本为人民币10,130.1369万元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责
人、董事会秘书及公司董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：成为为客户提供高品质锂电池产品的领先企业，为客户提供绿色恒久能源。

第十二条 公司的经营范围为：一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；工程和技术研究和试验发展；仪器仪表制……
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