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公告日期:2023-11-22
公告编号:2023-058
证券代码:833526 证券简称:ST 北林科 主办券商:民生证券
北京林大林业科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 17 日以电话、邮件方
式发出
5.会议主持人:董事长句伟先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员及其他人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、 法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟转让所持海口汉清水环境治理有限责任公司 0.83%股权》的议案
公告编号:2023-058
1.议案内容:
公司拟转让所持海口汉清水环境治理有限责任公司 0.83%股权,本次产权
转让拟通过北京产权交易所公开挂牌进行,挂牌价格不低于经备案的评估结 果。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京林大林业科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》
北京林大林业科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日
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