公告日期：2023-12-04

证券代码：833526 证券简称：ST 北林科 主办券商：民生证券
北京林大林业科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1. 北京林大林业科技股份有限公司（以下简称：北林科技、公司）因偿
还到期银行借款及补充经营资金需求，与中国城乡在 2022 年 12 月 8 日双方
签订借款合同，借款金额 7,000 万元。按照借款合同的约定，将于 2023 年 12
月 7 日到期。公司拟将借款展期 12 个月，借款年利率仍维持 6%，到期还本
付息。

2. 公司拟与中交财务有限公司（以下简称：财务公司）合作，签署《金
融服务协议》，由财务公司向公司及附属公司提供金融服务。

3. 公司控股子公司深圳北林苑与湖北中城乡香樾房地产开发有限公司

（以下简称：香樾房地产）拟签订“中国城乡总部经济产业园园林景观二期 工程设计施工总承包（EPC）合同设计补充协议”，工程范围包括景观施工图 设计、海绵城市设计，设计费按固定总价方式计价，合同金额为 331.39 万
元。

4. 公司与中交一公局集团有限公司聊城望岳湖公园一期景观绿化项目经
理部（以下简称：中交一公局聊城望岳湖项目部）拟签订“中交一公局集团 有限公司聊城市第一实验学校项目中学部体育部室外铺装及景观绿化”工程 施工合同。公司拟履行原合同中部分工程内容，预计该合同最终结算金额约 为 200 万元。

5. 公司与中交城乡能源有限责任公司（以下简称：中交能源）拟签订

“北林科技一体化办公协同系统搭建服务合同”，合同金额为 20 万元。

6. 公司控股子公司深圳北林苑与北京林业大学（以下简称：林大）拟签
订“龙泉驿区东安街道蒲草村蜀都现代农业研博园项目选址落实方案合作协 议书”，合作协议内容包括农业研博园项目选址落实方案设计，合同金额为

16 万元。其中：林大设计费暂定为 13.60 万元、北林苑 2.40 万元。

（二）表决和审议情况

1. 2023 年 12 月 1 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过
了关于《向关联方申请借款展期暨关联交易》的议案，表决结果：同意 5

票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交股东大会审议。

2. 2023 年 12 月 1 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过
了关于《公司拟与中交财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易》的议
案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交股东大会
审议。

3. 2023 年 12 月 1 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过
了关于《控股子公司与关联方拟签订中国城乡总部经济产业园园林景观二期 工程设计施工总承包（EPC）合同设计补充协议暨关联交易》的议案，表决
结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交股东大会审议。

4. 2023 年 12 月 1 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过
了关于《公司与关联方拟签订“聊城实验学校”项目合同暨关联交易》的议
案，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票。此议案尚需提交股东大会
审议。

5. 2023 年 12 月 1 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过
了关于《公司与关联方拟签订“一体化办公协同系统搭建”服务合同暨关联
交易》的议案，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 2 票。此议案尚需提
交股东大会审议。

6. 2023 年 12 月 1 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了
关于《控股子公司与关联方拟签订龙泉驿区东安街道蒲草村蜀都现代农业研博 园项目选址落实方案合作协议书暨关联交易》的议案，表决结果：同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中国城乡控股集团有限公司

住所：北京市朝阳区安定路 5 号外运大厦

注册地址：武汉经济技术开发区创业路 18 号

注册资本：744326.501 万人民币

主营业务：基础设施项目建设投资；对市政工程、能源服务、水务、生态修复、环境保护、节能环保产业、园林绿化、智慧城市、信息科技、旅游项目、健康医疗保健与养老、城乡一体化工农林……
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