公告日期：2024-01-03

证券代码：833526 证券简称：ST 北林科 主办券商：民生证券
北京林大林业科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1．《公司与关联方拟签订“租地协议书”暨关联交易》。公司与北京林业大学（以下简称：林业大学）拟就北京市昌平区小汤山镇前蔺沟村的土地签订《租地协议书》，租赁期 1 年，租金共计人民币 504,000 元。

2.《全资子公司与关联方拟签订“房屋租赁合同”暨关联交易》。公司全资子公司北京林大生态环境工程有限公司（以下简称：子公司、北林生态）因日常经营、办公需要，拟租赁林业大学部分房产作为办公场地。双方拟签订房屋租赁合同，合同租赁期共 335 天，租金共计人民币 280,244 元。不含水、电、供暖等其他费用。

3.《公司与关联方拟签订“储备林建设商业模式关键技术路径研究”科技研发合同暨关联交易》。公司承接中国城乡控股集团有限公司（以下简称：中国城乡）“储备林建设商业模式关键技术路径研究”科技研发项目，总体经费预算 240万元，中国城乡拨付经费 30 万元，北林科技自筹经费 210 万元。该科研项目拟
签署正式合同，合同起止年限 2023 年 11 月至 2025 年 6 月。

4.《控股子公司与关联方拟签订“典型生态脆弱区矿山生态修复与景观重塑关键技术研究与应用”科技研发合同暨关联交易》。公司控股子公司深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司（以下简称：深圳北林苑）承接中国城乡“典型生态脆弱区矿山生态修复与景观重塑关键技术研究与应用”科技研发项目，总
体经费预算 35 万元，中国城乡拨付经费 10 万元，北林苑自筹经费 25 万元。该
科研项目拟签署正式合同，合同起止年限 2023 年 12 月至 2024 年 12 月。

5.《控股子公司与关联方拟签订“工程机械作业点位实时指引设备及工程应用研究”科技研发合同暨关联交易》。公司控股子公司北京北林地景园林规划设计院有限责任公司（以下简称：北林地景）承接中国城乡“工程机械作业点位实时指引设备及工程应用研究”科技研发项目，总体经费预算 30 万元，中国城乡拨付经费 10 万元，北林地景自筹经费 20 万元。该科研项目拟签署正式合同，合
同起止年限 2023 年 10 月至 2025 年 3 月。

6.《控股子公司与关联方拟签订武穴大道西（民主路-凤凰路）及凤凰路（广济大道-武穴大道）升级改造工程（前期设计工作）劳务分包合同（制图）暨关联交易》。公司控股子公司深圳北林苑与中交公路规划设计院有限公司湖北分公司拟签订“武穴大道西（民主路-凤凰路）及凤凰路（广济大道-武穴大道）升级改造工程（前期设计工作）劳务分包合同（制图）”，合同金额为 11 万元。

7．《向中国城乡控股集团有限公司申请股东借款暨关联交易》。目前银行借款临近还款期，为解决还贷资金需求，防范银行借款债务违约风险，公司拟向股东方中国城乡控股集团有限公司申请股东借款，借款金额 2,000 万元，借款年利率 6.00%，到期一次性还本付息，可提前还款。本次股东借款以海口市响水河、红城湖等 4 个水体水环境综合治理 PPP 项目工程项目回款优先用于偿还股东借款；另外以自有房产出售款在先行偿还中国城乡抵押借款 7,000 万元后，剩余资产变现款项优先用于偿还中国城乡本次借款。上述偿还股东借款资金来源按照资金收款时间顺序执行还款义务。
（二）表决和审议情况

1．2023 年 12 月 29 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了
关于《公司与关联方拟签订“租地协议书”暨关联交易》的议案，表决结果：同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。

2．2023 年 12 月 29 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了
关于《全资子公司与关联方拟签订“房屋租赁合同”暨关联交易》的议案，表决
结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。

3．2023 年 12 月 29 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了
关于《公司与关联方拟签订“储备林建设商业模式关键技术路径研究”科技研发

合同暨关联交易》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案
无需提交股东大会审议。

4．2023 年 12 月 29 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了
关于《控股子公司与关联方拟签订“典型生态脆弱区矿山生态修复与景观重塑关键技术研究与……
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