公告日期:2022-10-14
公告编号:2022-041
证券代码:833534 证券简称:神玥软件 主办券商:民生证券
河北神玥软件科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 12 日
2.会议召开地点:河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路 99 号光谷科技园A 区 4-2 号楼
3.会议召开方式:现场与通讯结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 11 日以电话方式发出
5 会议主持人:郭永强
6 会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司对外借款的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-041
具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于全资子公司对外借款公告》(公告编号:2022-042)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事王春和、马莉、张宏斌对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
由于本次董事会的第一项议案尚需公司股东大会审议通过,故拟将第一项议案提请股东大会进行审议,同时发出召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
河北神玥软件科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 14 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。