公告日期:2023-04-25
证券代码:833534 证券简称:神玥软件 主办券商:民生证券
河北神玥软件科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路 99 号光谷科技园 A区 4-2 号楼
3.会议召开方式:现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人:郭永强
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事刘乃若因工作原因缺席,委托董事刘铜强代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定,审议《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》。此议案尚需提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事王春和、马莉、张宏斌对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易并预计 2023 年度日常关联交
易的议案》
1.议案内容:
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《河北神玥软件科技股份有限公司 2022 年度审计报告》,确认河北神玥软件科技股份有限公司 2022 年度实际发生日常关联交易总额 0 元,根据公司业务开展及生产经营情况,预计公司2023 年度的日常关联交易额为 0 元。此议案尚需提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事王春和、马莉、张宏斌对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定,审议《河北神玥软件科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。此议案尚需提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定,审议《河北神玥软件科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。此议案尚需提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定,审议《河北神玥软件科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。此议案尚需提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的……
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