公告日期：2023-10-10

公告编号：2023-023

证券代码：833534 证券简称：神玥软件 主办券商：民生证券
河北神玥软件科技股份有限公司

全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为贯彻落实公司总体发展战略，实现对五大类组织场景战略性布局，抢抓数字企业场景发展新机遇，增强公司发展后劲，河北神玥软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京金贝叶软件科技有限公司（以下简称“金贝叶”）拟设立全资子公司，新设公司名称为河北神玥数企科技有限公司；注册资本金500 万元；注册地为石家庄市鹿泉区；金贝叶持股比例 100%（新设公司名称及具体信息以工商登记管理部门最终核准为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次全资子公司对外投资设立全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2023-023

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》规定，此次对外投资事项属
于公司执行委员会审批范畴，无需提交董事会审议。公司于 2023 年 10 月 7 日召
开了2023年执委会第18次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，
本次议案表决情况为同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。同时，根据全资子公司
金贝叶章程规定，由股东行使权力决定投资计划。2023 年 10 月 8 日，全资子公
司金贝叶召开股东会并做出决定，同意本次对外投资。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：河北神玥数企科技有限公司

注册地址：河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路 99 号光谷科技园 A 区 4-1
号楼 6 楼

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让技术推广；信息技术咨询服务； 软件销售；软件开发；软件外包服务数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

北京金贝叶软件

现金 500 万元 100% 0 元
科技有限公司

公告编号：2023-023

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资以货币出资，资金来源于金贝叶公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次公司子公司对外投资设立全资子公司，无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资为贯彻落实公司总体发展战略，实现对五大类组织场景战略性布局，抢抓数字企业场景发展新机遇，增强企业发展后劲……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。