公告日期:2024-04-30
证券代码:833534 证券简称:神玥软件 主办券商:民生证券
河北神玥软件科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开时间、召开方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的相关规定和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 25 日 16:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833534 神玥软件 2024 年 5 月 21 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京浩天律师事务所律师
(七)会议地点
河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路 99 号光谷科技园 A 区 4-2 号楼
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
议案内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-005)。
(二)审议《关于确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》
议案内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-005)。
(三)审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
议案内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-005)。
(四)审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
议案内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北神玥软件科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-006)。
(五)审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
议案内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-005)。
(六)审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
议案内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-005)。
(七)审议《关于<2023 年度权益分派预案>的议案》
议案内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-005)。
(八)审议《关于使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品的议案》
议案内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-005)。
(九)审议《关于提名叶红星为公司独立董事候选人的议案》
议案内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:202……
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