公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-016

证券代码：833534 证券简称：神玥软件 主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为河北神玥软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王春和、马莉、张宏斌在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

马莉，女，1963 年 5 月出生，九三学社社员，管理学硕士。自 2021 年 9 月
至今，担任公司独立董事。具有独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。
王春和，男，1962 年 3 月出生，党员，管理学博士。自 2021 年 9 月至今，
担任公司独立董事。具有独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。

张宏斌，男，1968 年 9 月出生，民建会员，法学硕士。自 2021 年 9 月至 2024
年 1 月 20 日，担任公司独立董事。具有独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事王春和、
马莉、张宏斌会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会

公告编号：2024-016

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

王春和 3 3 0 0 否 2

马莉 3 3 0 0 否 2

张宏斌 3 3 0 0 否 2

公司董事会设立战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会。公司的独立董事分别以各专门委员会的主任委员和委员身份，参与了公司 2023 年度相关委员会的会议，对公司的长期发展战略进行了会议研究与讨论，对公司在 2023年高级管理人员的聘任等事项提出了宝贵意见，均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事王春和、马莉、张宏斌对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第三届董事会 《关于<2022 年年度报告及其摘要> 同意

月 23 日 第七次会议 的议案》《关于确认 2022 年度日常关

联交易并预计 2023 年度日常关联交易

的议案》《关于拟变更公司经营范围及

修订<公司章程>的议案》《关于<2022

年度权益分派预案>的议案》《关于使

用自有闲置资金购买银行存款产品及

保本型理财产品的议案》《关于向银行

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