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公告日期:2024-05-28
证券代码:833534 证券简称:神玥软件 主办券商:民生证券
河北神玥软件科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路 99 号光谷科技园 A 区4-2 号楼
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郭永强
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开时间、召开方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的相关规定和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数31,543,961 股,占公司有表决权股份总数的 70.10%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定,股东大会审议通过《河北神玥软件科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 31,543,961 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(二)审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交
易的议案》
1.议案内容:
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《河北神玥软件科技股份有限公司 2023 年度审计报告》,确认河北神玥软件科技股份有限公司 2023 年度实际发生日常关联交易总额 0 元,根据公司业务开展及生产经营情况,预计公司2024 年度的日常关联交易额为 0 元。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 31,543,961 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(三)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定,审议通过《河北神玥软件科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果:
普通股同意股数 31,543,961 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(四)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定,审议通过《河北神玥软件科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果:
普通股同意股数 31,543,961 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(五)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定,审议通过《河北神玥软件科技股份有限公司 2023 年度财务决算报……
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