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发表于 2023-11-22 16:07:08 股吧网页版
大方生态:2023年第四次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-22


公告编号:2023-046

证券代码:833539 证券简称:大方生态 主办券商:东莞证券
重庆大方生态环境治理股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 11 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长钟科先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数36,909,000 股,占公司有表决权股份总数的 42.98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

4. 公司高级管理人员列席会议。

公告编号:2023-046

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:

因 2023 年第五届董事会第十次会议审议通过《关于提名秦学、向书林、李鑫、刘义 4 人为第五届非独立董事候选人的议案》,上述议案经股东大会审议通过后,将导致公司董事由五人增加至九人,根据相关法律、法规及规范性文件的规定,相应修改《公司章程》中相关条款并进行工商登记备案。具体内容详见公
司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-043)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 36,909,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(二)累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案一:《关于提名秦学为公司第五届非独立董事候选人的议案》。

因公司经营发展需要,提升公司战略规划,实现公司资源整合,增强企业竞争力,董事会拟提名秦学先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,聘任期限自股东大会审议通过之日起,至重庆大方生态环境治理股份有限公司第五届董事会届满之日止。经核查,秦学先生不属于失信联合惩戒对象,符合我国法律、法规规定的任职资格。

详见公司于2023年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《董事任命公告》(公告编号:2023-038)。

议案二:《关于提名向书林为公司第五届非独立董事候选人的议案》。

公告编号:2023-046

因公司经营发展需要,提升公司战略规划,实现公司资源整合,增强企业竞争力,董事会拟提名向书林女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,聘任期限自股东大会审议通过之日起,至重庆大方生态环境治理股份有限公司第五届董事会届满之日止。经核查,向书林女士不属于失信联合惩戒对象,符合我国法律、法规规定的任职资格。

详见公司于2023年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《董事任命公告》(公告编号:2023-039)。

议案三:《关于提名李鑫为公司第五届非独立董事候选人的议案》。

因公司经营发展需要,提升公司战略规划,实现公司资源整合,增强企业竞争力,董事会拟提名李鑫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,聘任期限自股东大会审议通过之日起,至重庆大方生态环境治理股份有限公司第五届董事会届满之日止。经核查,李鑫先生不属于失信联合惩戒对象,符合我国法律、法规规定的任职资格。

详见公司……
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