公告日期：2022-05-09

证券代码：833543 证券简称: 灵通股份 主办券商：浙商证券
浙江灵通科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二条 浙江灵通道路设施股份有限 第二条 浙江灵通科技股份有限公司 公司（以下简称“公司”）系依照《公 （以下简称“公司”）系依照《公司法》 司法》和其他有关规定成立的股份有 和其他有关规定成立的股份有限公
限公司。 司。

第三条 公司注册名称 第三条 公司注册名称

公司名称：浙江灵通科技股份有限公 浙江灵通科技股份有限公司
司
第二十一条 公司在下列情况下，可以 第二十一条 公司在下列情况下，可以 依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

（一） 减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；

（二） 与持有本公司股票的其他公 （二） 与持有本公司股票的其他公

司合并； 司合并；

（三） 将股份奖励给本公司职工； （三） 将股份用于员工持股计划或（四） 股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收 （四） 股东因对股东大会作出的公
购其股份的。 司合并、分立决议持异议，要求公司收
除上述情形外，公司不进行买卖本公 购其股份的。

司股份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。

第二十三条 公司因本章程第二十二 第二十三条 公司因本章程第二十一条（一）项至（三）项的原因收购本公 条（一）项至（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司 司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十二条的规定收购本 依照本章程第二十一条的规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于 应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 第（二）项、第（四）项情形的，应当
在六个月内转让或者注销。 在六个月内转让或者注销。

公司依照本章程第二十二条第一款第 公司依照本章程第二十一条第一款第（三）项收购本公司股份的，不得超过 （三）项收购本公司股份的，不得超过本公司已发行股份总额的百分之五； 本公司已发行股份总额的百分之十；用于收购的资金应当从公司的税后利 用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年 润中支出；所收购的股份应当在三年
内转让给职工。 内转让给职工。

第三十七条 股东大会是公司的权力 第三十七条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

…… ……

（十二） 审议批准本章程第四十条 （十二） 审议批准本章程第三十九
规定的担保事项； 条规定的担保事项；

第三十八条 公司收购类（包括股权 第三十八条 公司发生的交易（除提供
收购、资产收购等）、投资类（包括 担保外）达到下列标准之一的，应当提固定资产、无形资产、长期股权投资 交股东大会审议：

等）审议批准权限如下： （一）交易涉及的资产总额（同时存在
1、单笔金额在人民币 1,000 万元以 账面值和评估值的，以孰高为准）或成
上（含）提交股东大会审议； 交金额占公司最近一个会计年度经审
2、单笔金额在人民币 200 万以上 计总资产的 50%以上；

（含）1,000 万以下（不含）提交公 （二）交易涉及的资产净额或成交金
司董事会审议； 额占公司最近一个会计年……
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