公告日期：2020-05-20

证券代码：833548 证券简称：锐丰科技 主办券商：金元证券

广州市锐丰音响科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王锐祥先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 57,570,160 股，占公司有表决权股份总数的 63.97%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2019 年度各项工作情况编制了《公司 2019 年度董

事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,570,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会就 2019 年度公司监事会工作情况进行了总结，并编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,570,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司就 2019 年度财务状况、经营效益以及现金流量等情况做了充分分析总结，并编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,570,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,570,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《广州市锐丰音响科技股份有限公司2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）和《广州市锐丰音响科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,570,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议……
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