公告日期：2020-12-14

公告编号：2020-037

证券代码：833548 证券简称：锐丰科技 主办券商：金元证券

广州市锐丰音响科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王锐祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 61,035,879 股，占公司有表决权股份总数的 67.82%。

公告编号：2020-037

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂

牌的议案》

1.议案内容：

公司根据目前经济形势、公司自身经营情况，因应调整发展规划，经董事会审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并拟于股东大会审议通过后提交终止挂牌申请，最终终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 61,035,879 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2020-037

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

具体内容请见 2020 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统

网站（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 61,035,879 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

具体内容请见 2020 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统

网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 61,035,879 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

公告编号：2020-037

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《广州市锐丰音响科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广州市锐丰音响科技股份……
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