公告日期:2022-05-11
证券代码:833552 证券简称:威尔数据 主办券商:天风证券
山东威尔数据股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:山东威尔数据股份有限公司三楼会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王冠男
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于<召开 2021 年
年度股东大会>》的议案,决定于 2022 年 5 月 11 日召开公司 2021
年年度股东大会。本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定,会议召开不需要相关部门批注或履行其他必要程序。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 93.24%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4、公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:
《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二) 审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容:
《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三) 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(四) 审议通过《关于<2022 年度财务预算>》议案
1.议案内容:
《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(五) 审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>》议案
1.议案内容:
公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。详情参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-039)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-038)。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(六) 审议通过《关于<2022 年续聘会计师事务所>》
1.议案内容:
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)在 2021 年度审计过程中能够顺利完成审计工作,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,且永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具备完成公司年报审计工作的能力,具备相关的……
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