公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-038

证券代码：833552 证券简称：威尔数据 主办券商：太平洋证券
山东威尔数据股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：山东威尔数据股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王冠男
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了关于《提请召开
2023 年第三次临时股东大会》的议案，决定于 2023 年 9 月 28 日召
开公司 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批注或履行其他必要程序。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-038

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,006,900 股，占公司有表决权股份总数的 88.61%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事盛严因个人原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名熊永岭先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会拟提名熊永岭先生为第三届董事会董事，任期至第三届董事会任期届满之日止，自公司股东大会通过之日起计算。

熊永岭先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,006,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2023-038

本议案不涉及回避表决情况。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

熊 永 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第三次 审议通过

岭 28 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
(一)《山东威尔数据股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。
山东威尔数据股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日

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