公告日期:2021-05-19
证券代码:833556 证券简称:施勒智能 主办券商:国盛证券
施勒智能科技(上海)股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张国义先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数20,670,894 股,占公司有表决权股份总数的 51.67%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 3 人,董事程明、袁雪枫、周腾、张洪超因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司现任高级管理人员 4 人,实际 4 人出席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《施勒智能科技(上海)股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-005)及《施勒智能科技(上海)股份有限公司 2021年年度报告摘要》(公告编号:2021-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 20,670,894 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
依据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况,公司董事会组织编写了《施勒智能科技(上海)股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 20,670,894 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
依据公司监事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况,公司监事会组织编写了《施勒智能科技(上海)股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 20,670,894 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的议案》1.议案内容:
依据公司 2020 年度工作情况及公司年度经营状况,审议公司《2020 年度财
务决算报告和 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 20,670,894 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展及生产经营情况,预计 2020 年度日常性关联交易情况如下:
序号 关联方名称 交易内容 2021 年预计交易金额
上海西部企业(集团)有 向关联方提供劳 800 万元
1 ……
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