公告日期:2021-08-10
公告编号:2021-019
证券代码:833556 证券简称:施勒智能 主办券商:国盛证券
施勒智能科技(上海)股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021 年8 月 10 日审议并通过:
选举张国义先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 8 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 16,271,947 股,占公司股本的 40.68%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张伟先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 8 月 10 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 517,665 股,占公司股本的 1.29%,不是失信联合惩戒对象。
聘任韩爱华女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 8 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,303,654 股,占公司股本的 3.26%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈良先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 8 月 10 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 389,284 股,占公司股本的 0.97%,不是失信联合惩戒对象。
聘任孙琳女士为公司董事会秘书、财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 8 月 10
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 183,599 股,占公司股本的 0.46%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年8 月 10 日审议并通过:
选举魏路先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 8 月 10 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 181,183 股,占公司股本的 0.45%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
公告编号:2021-019
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届,是公司治理的需要,不会对公司生产及经营产生不利影响。
三、备查文件
《施勒智能科技(上海)股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《施勒智能科技(上海)股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
施勒智能科技(上海)股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 10 日
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