公告日期:2021-08-10
公告编号:2021-017
证券代码:833556 证券简称:施勒智能 主办券商:国盛证券
施勒智能科技(上海)股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 29 日以书面及电话方式发出
5.会议主持人:全体董事共同推举董事张国义主持会议
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事张洪超因疫情影响缺席,委托董事张国义代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,现董事会提名并选举张国义先生担任公司第三届董事会董事长,任期三年。
公告编号:2021-017
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
为保证公司稳定和发展的需要,根据公司生产经营的实际情况,经董事长提名,现聘任张伟先生担任公司总经理,任期三年。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
为保证公司稳定和发展的需要,根据公司生产经营的实际情况,经总经理提名,现聘任陈良担任公司副总经理,任期三年;聘任韩爱华担任公司副总经理,任期三年。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
为完善公司的法人治理结构,保证公司稳定和发展的需要,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事长提名,聘任孙琳女士担任公司董事会秘书,任期三年。
公告编号:2021-017
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
为保证公司稳定和发展的需要,根据公司生产经营的实际情况,经总经理提名,现聘任孙琳担任公司财务总监,任期三年。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于购买资产-收购控股子公司股权的议案》
1.议案内容:
根据公司及子公司经营的实际需要,公司拟以人民币 160 万元收购控股子公司艾吉智能系统(上海)有限公司少数股东持有的 16%的出资额,原认缴出资额为人民币 160 万元,实缴出资额人民币 160 万元。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<2021 年半年度报告>的议案》
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