公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-003

证券代码：833556 证券简称：施勒智能 主办券商：国盛证券
施勒智能科技（上海）股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场记名投票方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席魏路先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

依据公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会组织编写了《施勒智能科技（上海）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-003

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《施勒智能科技（上海）股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-004）及《施勒智能科技（上海）股份有限公司2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-005)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

依据公司 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，审议公司《2022 年度财
务决算报告和 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为-11,007,853.00 元，2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

公告编号：2023-003

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的施勒智能科技(上海)股份有
限公司 2022 年年度审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并
财务报表未分配利润累计金额-27,800,802.93 元，未弥补亏损已超过实收股本的三分之一。

详细内容请参见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《施勒智能科技(上海)股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名郭云昌为第三届监事会监事》
1.议案内容：

公司现任监事时述楠因个人原因请求辞去监事职务，导致公司监事会成员低于公司章程规定的人数，现根据《公司法》、《……
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