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发表于 2023-05-22 16:36:18 股吧网页版
施勒智能:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-22


证券代码:833556 证券简称:施勒智能 主办券商:国盛证券
施勒智能科技(上海)股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点:上海市普陀区绥德路 2 弄 23 号 4 层公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张国义先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数20,411,372 股,占公司有表决权股份总数的 51.03%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 3 人,董事程明、袁雪枫、周腾、张洪超因工作
原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事时述楠因工作原因缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司现任高级管理人员 4 人,实际 4 人出席了会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

依据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况,公司董事会组
织编写了《施勒智能科技(上海)股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果:

普通股同意股数 20,411,372 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2022 度监事会工作报告》
1.议案内容:

依据公司监事会 2022 度工作情况,公司监事会组织编写了《施勒智能科
技(上海)股份有限公司 2022 度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 20,411,372 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

详见公司于 2023 年4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《施勒智能科技(上海)股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-004)及《施勒智能科技(上海)股份有限公司
2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 20,411,372 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:

依据公司 2022 年度工作情况及公司年度经营状况,审议公司《2022 年度
财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 20,411,372 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容:

鉴于公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“大华”)为公司 财务审计机构以来,大华遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双 方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作,客观、真实地反映了公 司的财务状况和经营成果。

现董事会提请股东大会,续……
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