公告日期：2021-08-13

公告编号：2021-033

证券代码：833562 证券简称：金粮股份 主办券商：西部证券

山西金粮饲料股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李照亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 49,470,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.94%。

公告编号：2021-033

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张东峰因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事王翠萍、刘琴红、贾森慧因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认向银行申请续贷》的议案

1.议案内容：

公司已于 2021 年 7 月 22 日在全国股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露《山西金粮饲料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（2021-030），具体内容参照上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 34,592,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的69.93%；反对股数 14,878,000 股，占本次股东大会有表决权总数的30.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于拟签订〈租赁合同〉》的议案

1.议案内容：

公告编号：2021-033

公司已于 2021 年 7 月 22 日在全国股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露《山西金粮饲料股份有限公司关于拟签订〈工厂租赁合同〉的公告》（2021-031），具体内容参照上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 34,592,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的69.93%；反对股数 14,878,000 股，占本次股东大会有表决权总数的30.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《山西金粮饲料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
山西金粮饲料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 13 日

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