公告日期：2022-05-10

公告编号：2022-013

证券代码：833562 证券简称：金粮股份 主办券商：西部证券

山西金粮饲料股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日 14:30

公告编号：2022-013

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833562 金粮股份 2022 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

山西省晋中市榆次区东赵乡李墕村公司二楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<会计师事务所拟变更>的议案》

提议于 2022 年 5 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关
于<会计师事务所拟变更>的议案》。股东大会通知公告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西金粮饲料股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》，（公告编号：2022-011）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2022-013

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡办理登记手续；3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

（二） 登记时间：2022 年 5 月 26 日 14：00

（三） 登记地点：山西省晋中市榆次区东赵乡李墕村公司二楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：杜艳君

联系电话：0354-2634433

联系地址：山西省晋中市榆次区东赵乡李墕村
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等各项费用自理。

公告编号：2022-013

五、 备查文件目录
《山西金粮饲料股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

山西金粮饲料股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 10 日

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