公告日期：2023-04-27

证券代码：833562 证券简称：金粮股份 主办券商：西部证券
山西金粮饲料股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日电话通知
5.会议主持人：董事长李照亮
6.会议列席人员：财务负责人范俊芳。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023年年度的审计机构。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

2022 年年度报告及报告摘要。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2022 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司经营发展战略，公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

提议于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年度股东大会，审议相关议
案。股东大会通知内容详情见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统
指定信息披露平台上披露的公司《2022 年度股东大会通知公告》（公告编号 2023-005）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《董事会关于 20……
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