公告日期：2017-05-11

证券代码：833564 证券简称：乐华文化 主办券商：中信建投

北京乐华圆娱文化传播股份有限公司

2016年年度股东大会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月10日

2、会议召开地点：北京市朝阳区广百东路2号V8四楼大会议室

3、会议召开方式：现场表决

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：杜华

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，

持有表决权的股份109,371,000股，占公司股份总数的99.43%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过关于《2016年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

公司董事长、总经理杜华女士代表董事会对公司2016年公司的

运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2017 年度董事会的工作做

规划。

2、议案表决结果：

同意股数109,371,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,不涉及回避表决。

(二)审议通过关于《2016年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

公司监事会成员在2016年度依法依规，恪尽职守，较好地完成

了年度工作目标，同时制定了2017年度监事会工作要点。

2、议案表决结果：

同意股数109,371,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,不涉及回避表决。

(三)审议通过关于《2016年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容

全文详见公司于2017年4月19日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司2016年度报告》（公告编号：2017-020）及《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司2016年度报告摘要》（公告编号：2017-021）。

2、议案表决结果：

同意股数109,371,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,不涉及回避表决。

(四)审议通过关于《公司2016年度财务报告》的议案

1、议案内容

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）编制了公司《审计报告》（会审字[2017]3432号），认为“北京乐华公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京乐华公司 2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量”。

2、议案表决结果：

同意股数109,371,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,不涉及回避表决。

(五)审议通过关于《公司会计政策变更》的议案

1、议案内容

具体内容详见公司2017年4月19日在全国中小企业股份转让

系统官方信息披露平台（www.neeq.c……
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