公告日期：2017-08-24

公告编号： 2017-037

证券代码： 833564 证券简称： 乐华文化 主办券商： 中信建投

北京乐华圆娱文化传播股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 14 日， 以电子邮件和

书面方式发出并通知全体监事。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 24 日

3、 会议召开地点： 北京市朝阳区广百东路 2 号 V8 乐华文化会

议室

4、 会议召开方式： 现场及视频，书面签署会议文件并作出决议

5、 会议主持人： 杜乃茜

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议

的监事共 0 人。

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-037

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<北京乐华圆娱文化传播股份有限公司 2017

年半年度报告>的议案》

1、 议案内容

详 见 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台

（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《北京乐华圆娱文化

传播股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号： 2017-038）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不构成重大资产重组，不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司第一届监事会第八次

会议决议》

2、《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司第一届监事会第八次

会议记录》

3、《 北京乐华圆娱文化传播股份有限公司监事会关于<2017 年

半年度报告>的书面审核意见》

公告编号： 2017-037

北京乐华圆娱文化传播股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 24 日

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