公告日期：2018-02-26

公告编号：2018-010

证券代码：833564 证券简称：乐华文化 主办券商：中信建投

北京乐华圆娱文化传播股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年2月26日

2、会议召开地点：乐华文化会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：杜华

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，

持有表决权的股份110,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2018-010

(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

为配合公司业务发展需要和长期战略发展规划，经公司审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。

2、议案表决结果：

同意股数110,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统提出股票终止挂牌的申请，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；（4）授权期限自股东大会审议通过之 公告编号：2018-010

日起12个月内有效。

2、议案表决结果：

同意股数110,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,不涉及回避表决。

四、备查文件目录

（一）北京乐华圆娱文化传播股份有限公司2018年第二次临时

股东大会会议决议

北京乐华圆娱文化传播股份有限公司

董事会

2018年2月26日

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