公告日期：2022-04-12

公告编号：2022-016

证券代码：833567 证券简称：和谐通航 主办券商：国海证券

云南和谐通用航空股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：云南和谐通用航空股份有限公司

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长李睿先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、会议议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事张力心、丰蕾因工作原因未席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事韩梅、王林双因工作原因未出席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管列席会议。

公告编号：2022-016

二、议案审议情况

（1）审议通过《关于更换公司董事的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东云南省国有资本运营

有限公司提名，推荐钟诚元先生为公司第三届董事会董事，任职期限与本届董事

会一致；免去丰蕾女士公司董事的职务。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（2）审议通过《关于更换公司监事的议案》

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东云南华创文旅大健康

产业集团有限公司提名，推荐张海燕女士为公司第三届监事会监事，任职期限与

本届监事会一致；免去韩梅女士公司监事的职务。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

钟诚元 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第二次临 审议通过

10 日 时股东大会

公告编号：2022-016

丰蕾 董事 离职 2022 年 4 月 2022 年第二次临 审议通过

10 日 时股东大会

韩梅 监事 离职 2022 年 4 月 2022 年第二次临 审议通过

10 日 时股东大会

张海燕 监事 ……
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