公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-023

证券代码：833567 证券简称：和谐通航 主办券商：国海证券

云南和谐通用航空股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：云南和谐通用航空股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以书面通信方式发
出

5.会议主持人：董事长李睿先生

6.会议列席人员：公司监事、部分高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议表决程序合 法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事钟诚元因工作原因未出席，委托董事赵霞代为表决。

董事张力心因工作原因未出席，委托董事代亦男代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年公司半年度报告》

公告编号：2022-023

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-025）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会拟提请于 2022 年 9 月 27 日召
开和谐通航 2022 年第四次临时股东大会，本次股东大会审议《2022 年公司半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云南和谐通用航空股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

云南和谐通用航空股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日
公告编号：2022-023

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