公告日期:2022-11-24
公告编号:2022-028
证券代码:833567 证券简称:和谐通航 主办券商:国海证券
云南和谐通用航空股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 24 日
2.会议召开地点:云南和谐通用航空股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 21 日以书面形式通信
方式发出
5.会议主持人:董事长李睿先生
6.会议列席人员:公司董事、公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议表决程序合 法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事张力心因工作原因未出席,委托董事代亦男代为表决。
董事钱海涛因工作原因未出席,委托董事李睿代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对直升机评估结果评审备案的议案》
公告编号:2022-028
1.议案内容:
经北京中同华资产评估有限公司对公司机号为:B-7453、B-7718 的 2 架直
升机,以 2022 年 5 月 31 日为基准日进行评估,账面净值 1617.84 万元,评估
价值 1669.93 万元.按国有资产处置相关规定报控股股东评估备案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云南和谐通用航空股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
云南和谐通用航空股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 24 日
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