公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-004

证券代码：833567 证券简称：和谐通航 主办券商：国海证券
云南和谐通用航空股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：云南和谐通用航空股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李睿先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、会议议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事张力心因工作原因未出席

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管列席会议。

公告编号：2024-004

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选聘“众华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司财务审计机构的议案》

（1）议案内容：

众华会计师事务所是中国大型会计师事务所之一，注册资金为人民币 5000
万元，经营范围主要包括审计、验证资本、资产评估、投资评估及可行性研究、财务及管理咨询、内控制度设计、会计制度设计、代理记帐、会计顾问、代理税务申报及税务咨询、代拟合同章程等经济文件、培训财会人员、其它会计和审计服务等。在全国五千余家会计师事务所中，近三年营业收入排名第二十六位。作为中国财政部、中国证监会和国家国有资产管理局第一批批准的可以从事证券、期货相关业务的大中型会计师事务所，服务了众多上市公司。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计报表提供审计
服务，经竞争谈判 2023 年报的审计报酬为 5 万元人民币（大写：伍万元整）。
（2）议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(3)回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《云南和谐通用航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

云南和谐通用航空股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日

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