公告日期：2024-06-04

证券代码：833567 证券简称：和谐通航 主办券商：国海证券
云南和谐通用航空股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李睿先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、会议议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事张力心、刘鹏峰因工作原因未出席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

1、审议《2023 年度董事会工作报告》

（1）议案内容：

报告主要对董事会 2023 年主要工作进行汇报，并对 2024 年工作进行部署，
内容详见《2023 年董事会工作报告》。

（2）议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2、审议《2023 年度监事会工作报告》

（1）议案内容：

报告主要对监事会 2023 年主要工作进行汇报，并对 2024 年工作进行部署，
内容详见《2023 年监事会工作报告》。

（2）议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、审议《2023 年度财务决算报告》

（1）议案内容：

对公司 2023 年度审计工作，报告期内公司经营情况，财务报表分析以及财务工作进行总结汇报；内容详见《2023 年度财务决算报告》。

（2）议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

4、审议《2023 年度报告全文及摘要》

（1）议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http/:www.neeq.com.cn）上披露的《云南和谐通用航空股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024- 009）和《云南和谐通用航空股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（2）议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

5、审议《2023 年年度财务预算执行情况及 2024 年预算报告》

（1）议案内容：

对公司 2023 年度财务预算执行情况及 2024 年财务预算进行报告，内容详见
《云南和谐通用航空股份有限公司2023年度财务预算执行及2024年度财务预算报告》的议案。

（2）议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6、审议《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联
交易的议案》

（1）议案内容：

公司于第三届董事会第十一次会议预计 2023 年度日常关联交易金额不超过100 万元，2023 年度日常关联交易执行情况未超过预算金额。公司 2024 年预计与关联方的日常关联交易……
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