公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-013

证券代码：833571 证券简称：锁龙消防 主办券商：华源证券
江苏锁龙消防科技股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十一会议，审议通过了《关于
制定<利润分配管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏锁龙消防科技股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步完善江苏锁龙消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）
利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司
章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。
第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决
策程序。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱等）充分听取持股股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。

公告编号：2024-013

第二章 利润分配原则

第四条 公司应当重视投资者合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政
策。根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司税后利润按以下原则分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50％以上的，可以不再提取；

（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，还可以从税后利润中提取任意公积金；

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增
加公司资本，但是资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第六条 公司用公积金弥补亏损，由财务部门提出方案，提交总经理审议后，
提请董事会通过决议，报股东大会批准，并按照批准的数额弥补。

公司所属各全资、控股子公司用公积金弥补亏损，应将弥补方案报公司审核同意，并按批准数额进行弥补。

第七条 利润分配应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应
以方案实施前的实际股本为准。

第八条 利润分配如涉及扣税的，应在每 10 股实际分派的金额、数量后注明
是否含税。

第三章 利润分配政策

第九条 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并
保持利润分配政策的连续性和稳定性。

公告编号：2024-013

第十条 公司当年实现的净利润，在足额提取公积金以后，公司的利润分配
形式及条件为：

（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者……
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