公告日期:2021-07-22
证券代码:833573 证券简称:ST 蓝源 主办券商:东吴证券
四川蓝源广告传媒股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 20 日
2.会议召开地点:上海市长宁区威宁路 369 号 A15-A18 会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:余福康
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数7,882,200 股,占公司有表决权股份总数的 37.7772%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 1 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 0 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
本次股东大会会议无高管出席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2020 年年度报告>及<公司 2020 年年度报告摘要》
的议案
1.议案内容
四川蓝源广告传媒股份有限公司出具公司 2020 年年度报告,对公司概况、会计数据、财务报告、公司管理及内部控制、融资情况、股本情况、员工情况等进行总结报告。具体内容参见公司在股转系统网站披露的“四川蓝源广告传媒股份有限公司 2020 年年度报告”。
2.议案表决结果:
同意股数 7,882,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于同意报出公司经审计 2020 年度财务报告》的议案
1.议案内容
公司所聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的 2020 年度财务进行审计并出具审计报告。
2.议案表决结果:
同意股数 7,882,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(三)审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容
董事会就 2020 年董事会的日常工作进行总结报告,并制定 2021 年度董事会
工作总体目标。
2.议案表决结果:
同意股数 7,882,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(四)审议通过《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>》的议案
1.议案内容
公司总经理就公司 2020 年度经营管理情况、完成的主要工作及取得的相关成绩,以及工作中仍存在的不足之处做总结报告,并对公司 2021 年度总体工作目标及计划进行介绍。
2.议案表决结果:
同意股数 7,882,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(五)审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>及<公司 2021 年度财务预
算方案>》的议案
1.议案内容
公司财务部门根据 2020 年经营数据,并以 2021 年度经营计划和财务工作安
排为基础,结合公司历史数据,按照企业会计准则,编制了《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:
同意股数 7,882,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(六)审议通过……
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