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发表于 2020-06-30 17:25:41 股吧网页版
蓝源传媒:第二届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-06-30



公告编号:2020-023

证券代码:833573 证券简称:蓝源传媒 主办券商:东吴证券

四川蓝源广告传媒股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 6 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 19 日以专人送达方式发出

5.会议主持人:董事长余福康

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司 2019 年年度报告>及<公司 2019 年年度报告摘要》议案

1.议案内容:

四川蓝源广告传媒股份有限公司出具公司2019年年度报告,对公司概况、会计数据、财务报告、公司管理及内部控制、融资情况、股本情况、员工情况等进行总结报告。具体内容参见公司同日在股转系统网站披露的“四川蓝源广告传媒股份

公告编号:2020-023

有限公司2019年年度报告”。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于同意报出公司经审计 2019 年度财务报告》议案

1.议案内容:

公司所聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司(母公司“四川蓝源”以及子公司“传驰”、“宁波新蓝源”、“宁波极动”)的 2019年度财务进行审计并出具审计报告。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容:

董事会就2019年董事会的日常工作进行总结报告,并制定2020年度董事会工

作总体目标。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容:

公司总经理就公司2019年度经营管理情况、完成的主要工作及取得的相关成绩,以及工作中仍存在的不足之处做总结报告,并对公司2020年度总体工作目标及计划进行介绍。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

公告编号:2020-023



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>及<公司 2020 年度财务预算方案>》议案

1.议案内容:

公司财务部门根据2019年经营数据,并以2020年度经营计划和财务工作安排为基础,结合公司历史数据,按照企业会计准则,编制了《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司<2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容:

为保障公司经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,2019年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东……
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