公告日期：2020-07-21

证券代码：833573 证券简称：蓝源传媒 主办券商：东吴证券

四川蓝源广告传媒股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：余福康

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数10,662,792 股，占公司有表决权股份总数的 51.1037%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

副总经理王松出席外，无其他高管出席。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>》的议案。

1.议案内容：

议案内容详见 2020年6月30日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,662,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二） 审议通过《关于同意报出公司经审计2019年度财务报告》的议案。

1.议案内容：

内容详见公司于 2020年6月30日在 www.neeq.com.cn 上披露的

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数10,662,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（三） 审议通过《关于<公司2019年度董事会工作报告>》的议案。1.议案内容：

议案内容详见 2020年6月30日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,662,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（四） 审议通过《关于<公司2019年度监事会工作报告>》的议案。1.议案内容：

议案内容详见 2020年6月30日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,662,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（五） 审议通过《关于<公司2019年度总经理工作报告>》的议案。1.议案内容：

议案内容详见 2020年6月30日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,662,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（六） 审议通过《关于<公司2019年度财务决算报告>和<公司2020年度财务预算报告>》的议案。

1.议案内容：

议案内容详见 2020年6月30日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,662,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0 股，占出席本次……
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