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发表于 2020-07-21 15:39:41 股吧网页版
蓝源传媒:2019年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-07-21



证券代码:833573 证券简称:蓝源传媒 主办券商:东吴证券

四川蓝源广告传媒股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 7 月 20 日

2.会议召开地点:公司办公室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:余福康

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数10,662,792 股,占公司有表决权股份总数的 51.1037%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 3 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 2 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

副总经理王松出席外,无其他高管出席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<公司2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>》的议案。

1.议案内容:

议案内容详见 2020年6月30日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

2.议案表决结果:

同意股数10,662,792 股,占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的

0.00%;弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于同意报出公司经审计2019年度财务报告》的议案。

1.议案内容:

内容详见公司于 2020年6月30日在 www.neeq.com.cn 上披露的

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:

同意股数10,662,792 股,占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的

0.00%;弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于<公司2019年度董事会工作报告>》的议案。1.议案内容:

议案内容详见 2020年6月30日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

2.议案表决结果:

同意股数10,662,792 股,占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的

0.00%;弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于<公司2019年度监事会工作报告>》的议案。1.议案内容:

议案内容详见 2020年6月30日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》。

2.议案表决结果:

同意股数10,662,792 股,占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的

0.00%;弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于<公司2019年度总经理工作报告>》的议案。1.议案内容:

议案内容详见 2020年6月30日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

2.议案表决结果:

同意股数10,662,792 股,占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于<公司2019年度财务决算报告>和<公司2020年度财务预算报告>》的议案。

1.议案内容:

议案内容详见 2020年6月30日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

2.议案表决结果:

同意股数10,662,792 股,占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0 股,占出席本次……
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