公告日期:2021-03-11
公告编号:2021-005
证券代码:833576 证券简称:金尚互联 主办券商:国泰君安
北京金尚互联科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 10 日
2.会议召开地点:公司501会议室(北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦西配楼)3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长董涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数23,293,837 股,占公司有表决权股份总数的 74.63%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事任春宁因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
公告编号:2021-005
4.除公司董事兼任高管外,无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
因公司当前发展需要,进一步推进审计工作的开展,经综合、细致、审慎的评估,公司拟改聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,全面负责公司 2020 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2021年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京金尚互联科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2021-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 23,293,837 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等业务规则的相关要求,公司对 2021 年度将发生的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公
司于 2021 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《北京金尚互联科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 6,978,528 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号:2021-005
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东董涛需回避表决。
三、备查文件目录
《北京金尚互联科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》
北京金尚互联科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 11 日
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