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发表于 2021-05-25 15:39:41 股吧网页版
金尚互联:2020年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-25



证券代码:833576 证券简称:金尚互联 主办券商:国泰君安

北京金尚互联科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 23 日

2.会议召开地点:公司501会议室(北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦西配楼)3.会议召开方式:现场及通讯

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长董涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数27,291,235 股,占公司有表决权股份总数的 87.44%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人出席会议;

4.除公司董事兼任高管外,无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

2020 年度,公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,认真执行董事会和股东大会决议,推动各项业务的发展和公司治理机制的完善,有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2020 年度工作编制了年度工作报告。

2.议案表决结果:

同意股数 27,291,235 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

2020 年度,公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,依法行使公司监督权,有效保障股东利益和职工合法权益不受侵犯。公司监事会就其 2020 年度工作编制了年度工作报告。

2.议案表决结果:

同意股数 27,291,235 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于<公司 2020 年度审计报告>的议案》

1.议案内容:

公司审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2020 年度财务状况进行了审计,并出具了中审亚太审字(2021)010250 号《审计报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 27,291,235 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

公司管理层已编制《2020 年度财务决算报告》,就 2020 年度财务运营情况

进行了总结。

2.议案表决结果:

同意股数 27,291,235 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

公司管理层已编制《2021 年度财务预算报告》,反映了公司 2021 年度的经

营管理预期计划。

2.议案表决结果:

同意股数 27,291,235 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;……
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