• 最近访问:
发表于 2023-04-27 15:37:58 股吧网页版
金尚互联:第三届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-27


证券代码:833576 证券简称:金尚互联 主办券商:国泰君安
北京金尚互联科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点:公司 501 会议室(北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦)
3.会议召开方式:现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长董涛

6.会议列席人员:监事会主席王凯强

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事艾强、任春宁因出差京以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

2022 年度,公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,认真执行董事会和股东大会决议,推动各项业务的发展和公司治理机制的完善,有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2022 年度工作拟订了年度工作报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:

2022 年度,公司总经理按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,认真履行职权,积极推进公司产品及技术开发、市场拓展、运营管理等工作,不断增强公司综合竞争力。总经理就其 2022 年度工作拟订了年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2022 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:

公司审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2022 年度财务状况进行了审计,并出具了中审亚太审字(2023)004456 号《审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

公司管理层已拟订《2022 年度财务决算报告》,就 2022 年度财务运营情况
进行了总结。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

公司管理层已拟订《2023 年度财务预算报告》,反映了公司 2023 年度的经
营管理预期计划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:

公司编制了《北京金尚互联科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)和《北京金尚互联科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004),真实、准确、完整的填列了公司各类信息。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》
1.议案内容:

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2023)0044……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500