公告日期：2024-05-16

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-044

洛阳科创新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔚文绪先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
60,252,678 股，占公司有表决权股份总数的 70.0613%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
23,247,580 股，占公司有表决权股份总数的 27.0321%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度董事会工作进行总结，并形成了《2023 年度董事
会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 60,252,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度监事会工作进行总结，并形成了《2023 年度监事
会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 60,252,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《洛阳科创新材料股份 有限公司章程》及《洛阳科创新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，公司独立董事编制了《2023 年度独立董事述职报告》。具体内容见公司 同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年度独立 董事述职报告（顾华志）》（公告编号： 2024-008）、《2023 年度独立董事述职 报告（袁林）》（公告编号：2024-009）、《2023 年度独立董事述职报告（李健）》 （公告编号：2024-010）、《2023 年度独立董事述职报告（宋飞）》（公告编号： 2024-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 60,252,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

具体内容见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。2.议案表决结果：

同意股数 60,252,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。……
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