公告日期：2024-08-15

川财证券有限责任公司

关于洛阳科创新材料股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”、“保荐机构”）作为洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“科创新材”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对科创新材使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金事项发表专项意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳科创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]744 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。

2022 年 4 月 25 日，公司发行普通股 2,000.00 万股（超额配售选择权行使
前），发行方式为直接定价方式，发行价格为 4.60 元/股，募集资金总额为
92,000,000.00 元，募集资金净额为 83,483,836.09 元，到账时间为 2022 年 4 月
28 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 13,796,550.00 元，到
账时间为 2022 年6 月 13 日。

二、募集资金使用情况

（一） 募集资金使用情况和存储的具体情况

公司于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》。为了应对市场需求变化，提高募集资金使用效率，将募投项目由年产 1.6 万吨冶炼洁净钢用功能复合材料建设项目变更为年产 6000 吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线项目。截至 2024 年6 月 30日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序 募集资金用 变更前拟投资金 变更后拟投资金 累计投入募集资 投 入 进 度
号 途投资项目 额 额（1） 金金额（2） （ % ）

名称 （ 3 ） =
（2）/（1）

1 年 产 1.6

万吨冶炼

洁净钢用 97,280,386.09 25,608,108.41 25,608,108.41 100.00%
功能复合

材料
2 年产 6000

吨新能源

电池材料 73,673,735.21 10,401,391.06 14.12%
用碳化硅

复合材料

生产线

合计 97,280,386.09 99,281,843.62 36,009,499.47

年产 1.6 万吨冶炼洁净钢用功能复合材料项目截至 2023 年 8 月 14 日，累计
投入募集资金 25,608,108.41 元，因市场环境变化，现有产能已基本可以满足市场需求，该项目后续不再继续投资。

截至 2024 年6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）
洛阳科创新材料股份有限 招商银行洛阳分行营业部 379900454010639 34,353,997.30
公司

合计 - - 34,353,997.30
（二）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金补充流动资金的计划

（一）投向情况

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金，以提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

公……
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