公告日期:2021-04-09
公告编号:2021-021
证券代码:833582 证券简称:华特信息 主办券商:华龙证券
新疆华特信息网络股份有限公司
董事会换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十
六次会议于 2021 年 4 月 7 日审议并通过:
选举邓文生先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份19,474,000股,占公司股本的 88.52%,不是失信联合惩戒对象。
选举邓照员先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举向英女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 91,000 股,占公司股本的 0.40%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-021
选举常龙先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举王志宏先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5 人。
会议由邓文生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
董事会换届不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
《公司第二届董事会第十六次会议决议》
新疆华特信息网络股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 9 日
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