公告日期:2021-09-17
公告编号:2021-038
证券代码:833582 证券简称:华特信息 主办券商:华龙证券
新疆华特信息网络股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长邓文生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 22,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
公告编号:2021-038
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司经营范围变更的议案》
1.议案内容:
原经营范围:信息业务服务(含互联网信息服务、移动网信息服务;不含固定网信息服务);信息网络传播听节目服务(具体项目以许可证为准);广播电视节目制作(具体项目以许可证为准);网络文化经营服务(具体项目以许可证为准);安全技术防范工程设计、施工、维修;产品与服务的代理,计算机系统集成与服务,软件开发与产品生产,货物与技术的进出口业务;电子商务;增值电信业务,大数据与信息采集、咨询与分析;现代农业及水利信息咨询、技术研发、项目实施;房屋租赁;物业管理;销售:计算机配件及耗材、通讯器材、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)现变更为:信息业务服务(含互联网信息服务、移动网信息服务;不含固定网信息服务);信息网络传播听节目服务(具体项目以许可证为准);广播电视节目制作(具体项目以许可证为准);网络文化经营服务(具体项目以许可证为准);安全技术防范工程设计、施工、
公告编号:2021-038
维修;产品与服务的代理,计算机系统集成与服务,软件开发与产品产,货物与技术的进出口业务;电子商务;增值电信业务,大数据与信息采集、咨询与分析;现代农业及水利信息咨询、技术研发、项目实施;房屋租赁;物业管理;销售:计算机配件及耗材、通讯器材、日用百货;风电、火电、光伏(热)发电,输变电、电网规划、项目决策咨询、规划、勘察、设计、经济评价、项目管理、工程总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.议案表决结果:
同意股数 22,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项等回避表决情形。
(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订﹤公司章程﹥公告》(公告编号:2021-035)。
2.议案表决结果:
同意股数 22,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
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3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项等回避表决情形。
三、 备查文件目录
《新……
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