公告日期：2024-04-10

证券代码：833582 证券简称：华特信息 主办券商：华龙证券

新疆华特信息网络股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日，以电话、
电子邮件等通知方式发出。
5.会议主持人：邓文生
6.会议列席人员：公司全体高级管理人员及全体监事。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

审议《2023 年年度报告及摘要》，议案详情请参见公司同日公告的《新疆华特信息网络股份有限公司 2023 年年度报告》、《新疆华特信息网络股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度审计报告会计报表批准报出》
1.议案内容：

审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告》并报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年董事会工作报告》

1.议案内容：

审议《2023 年董事会工作报告》，公司董事长邓文生先生代表董事会对公司 2023 年度的运营及治理情况做了具体汇报，并对 2024 年度董事会工作做了规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年总经理工作报告》
1.议案内容：

审议《2023 年总经理工作报告》，公司总经理邓文生先生作 2023年总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

审议《2023 年财务决算报告》，根据公司 2023 年度经营情况和
财务状况，结合公司报表数据编制了《2023 年度财务决算报告》，对
2023 年度公司的经营做出具体分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

审议《2024 年财务预算报告》， 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《2023 年利润分配方案》
1.议案内容：

审议《2023 年利润分配方案》，全体与会董事同意不对 2023 年
净利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《2023 年度关联交易情况报告》
1.议案内容：

审议《2023 年度关联交易情况报告》，将公司《2023 年度关联交易情况报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
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