公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-036

证券代码：833588 证券简称：九州方园 主办券商：国海证券

九州方园新能源股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨安文
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 162,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.13%。

公告编号：2023-036

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
财务总监梁波列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计担保暨关联交易的公告》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东张崇超、林祥君回避表决。
三、 备查文件目录

经与会股东、董事签字确认的《九州方园新能源股份有限公司2023 年第三次临时股东大会决议》。

公告编号：2023-036

九州方园新能源股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日

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