公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-024

证券代码：833588 证券简称：九州方园 主办券商：国海证券
九州方园新能源股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨安文
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数169,040,800 股，占公司有表决权股份总数的 84.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务总监梁波列席会议
二、议案审议情况

公告编号：2024-024

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 169,040,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司第四届董事会换届选举事宜》
1.议案内容：

公司第四届董事会任期于 2024 年 9 月 17 日届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司股东大会选举杨安文、杨晓艳、林祥君、周宗枚、张煜、李兵、曾宪慧为第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

第五届董事会董事杨安文、杨晓艳、林祥君、周宗枚、张煜、李兵、曾宪慧不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 169,040,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司第四届监事会换届选举事宜》
1.议案内容：

公告编号：2024-024

公司第四届监事会任期于 2024 年 9 月 17 日届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司股东大会选举黄向东、庄情谊为第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会议通过之日起计算。

第五届监事会监事黄向东、庄情谊不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。2.议案表决结果：

普通股同意股数 169,040,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变……
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