公告日期：2021-08-18

公告编号：2021-018

证券代码：833594 证券简称：中斗科技 主办券商：太平洋证券
北京中斗科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区建外 Soho 东区 A 座 3002，公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：张勇
6. 会议列席人员：监事赫建平女士
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京中斗科技股份有限公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

主要内容详见公司在 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-015）。

公告编号：2021-018

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截止报告期2021年6月30日，公司未弥补亏损过超实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任张勇为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

公司董事会秘书江垚乐因个人原因辞去董事会秘书职务，为保证公司董事会工作正常运行，聘任张勇为公司董事会秘书

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟定于2021年9月17日召开2021年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

公告编号：2021-018

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京中斗科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京中斗科技股份有限公司
董事会

2021 年 8 月 18 日

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