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公告日期:2022-03-24
公告编号:2022-002
证券代码:833603 证券简称:澳森制衣 主办券商:兴业证券
保定澳森制衣股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 24 日
2.会议召开地点:河北省容城县澳森南大街 1 号
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人:周艳成
6.会议列席人员:董秘 冯彦军
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《保定澳森制衣股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
公告编号:2022-002
息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)发布的《保定澳森制衣股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-001)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)发布的《保定澳森制衣股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-003)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十三次会议决议》
保定澳森制衣股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 24 日
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