公告日期：2022-05-16

公告编号：2022-014

证券代码：833603 证券简称：澳森制衣 主办券商：兴业证券
保定澳森制衣股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，须
须经股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：

(一)本公司及本公司控股子公司的对 (一)本公司及本公司控股子公司的对外外担保总额,超过公司最近一期经审计 担保总额,超过公司最近一期经审计净
净资产的 50%以后提供的任何担保; 资产的 50%以后提供的任何担保;

(二)连续十二个月内担保金额,超过公 (二)连续十二个月内担保金额,超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提 司最近一期经审计总资产的30%以后提
供的任何担保; 供的任何担保;

(三)连续十二个月内担保金额超过公 (三)连续十二个月内担保金额超过公司
司最近一期经审计净资产的 50%; 最近一期经审计净资产的 50%;

(四)为资产负债率超过 70%的担保对 (四)为资产负债率超过 70%的担保对象
象提供的担保; 提供的担保;

(五)单笔担保额超过最近一期经审计 (五)单笔担保额超过最近一期经审计净
净资产 10%的担保; 资产 10%的担保;

公告编号：2022-014

(六)对股东、实际控制人及其关联方提 (六)对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保; 供的担保;

(七)法律、法规或者本章程规定的其他 (七)法律、法规或者本章程规定的其他
情形。 情形。

股东大会在审议为股东、实际控制人及 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或 其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与 受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该表决须经出席股东大会的 该项表决，该表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 其他股东所持表决权的半数以上通过。
股东会应严格执行为他人提供担保的
审议程序。对于存在违反审批权限和审
议程序导致公司违规为他人提供担保
的情形，应当严格追究相关人员责任，
造成损失的，还应要求其承担相应的赔
偿责任。

第一百〇五条 董事会应当确定对外 第一百〇五条 董事会应当确定对外投投资、收购出售资产、资产抵押、对外 资、收购出售资产、资产抵押、对外担担保事项、委托理财、关联交易的权限， 保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资 建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行 项目应当组织有关专家、专业人员进行
评审，并报股东大会批准。 评审，并报股东大会批准。

董事会决定公司交易事项（对外提 董事会决定公司交易事项（对外提
供担保除外）的具体权限如下:单笔金 供担保除外）的具体权限如下:单笔金额额占最近一期经审计总资产 30%……
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