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公告日期:2022-05-16
公告编号:2022-014
证券代码:833603 证券简称:澳森制衣 主办券商:兴业证券
保定澳森制衣股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第四十一条 公司下列对外担保行为, 第四十一条 公司下列对外担保行为,须
须经股东大会审议通过: 经股东大会审议通过:
(一)本公司及本公司控股子公司的对 (一)本公司及本公司控股子公司的对外外担保总额,超过公司最近一期经审计 担保总额,超过公司最近一期经审计净
净资产的 50%以后提供的任何担保; 资产的 50%以后提供的任何担保;
(二)连续十二个月内担保金额,超过公 (二)连续十二个月内担保金额,超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提 司最近一期经审计总资产的30%以后提
供的任何担保; 供的任何担保;
(三)连续十二个月内担保金额超过公 (三)连续十二个月内担保金额超过公司
司最近一期经审计净资产的 50%; 最近一期经审计净资产的 50%;
(四)为资产负债率超过 70%的担保对 (四)为资产负债率超过 70%的担保对象
象提供的担保; 提供的担保;
(五)单笔担保额超过最近一期经审计 (五)单笔担保额超过最近一期经审计净
净资产 10%的担保; 资产 10%的担保;
公告编号:2022-014
(六)对股东、实际控制人及其关联方提 (六)对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保; 供的担保;
(七)法律、法规或者本章程规定的其他 (七)法律、法规或者本章程规定的其他
情形。 情形。
股东大会在审议为股东、实际控制人及 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时,该股东或 其关联人提供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与 受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该表决须经出席股东大会的 该项表决,该表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 其他股东所持表决权的半数以上通过。
股东会应严格执行为他人提供担保的
审议程序。对于存在违反审批权限和审
议程序导致公司违规为他人提供担保
的情形,应当严格追究相关人员责任,
造成损失的,还应要求其承担相应的赔
偿责任。
第一百〇五条 董事会应当确定对外 第一百〇五条 董事会应当确定对外投投资、收购出售资产、资产抵押、对外 资、收购出售资产、资产抵押、对外担担保事项、委托理财、关联交易的权限, 保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资 建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行 项目应当组织有关专家、专业人员进行
评审,并报股东大会批准。 评审,并报股东大会批准。
董事会决定公司交易事项(对外提 董事会决定公司交易事项(对外提
供担保除外)的具体权限如下:单笔金 供担保除外)的具体权限如下:单笔金额额占最近一期经审计总资产 30%……
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