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发表于 2022-06-10 17:06:20 股吧网页版
澳森制衣:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-06-10



证券代码:833603 证券简称:澳森制衣 主办券商:兴业证券

保定澳森制衣股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 6 月 8 日

2.会议召开地点:河北省容城县澳森南大街 1 号

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:周艳成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数11,660,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

无其他人员列席。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

详见2022年5月16日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《保定澳森制衣股份有限公司 2021 年度报告》(公告编号:2022-012)和《保定澳森制衣股份有限公司 2021 年度报告摘要》(公告编号:2022-013)

2.议案表决结果:

同意股数 11,660,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

《保定澳森制衣股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数 11,660,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(三)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

《保定澳森制衣股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数 11,660,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(四)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

《保定澳森制衣股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:

同意股数 11,660,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(五)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

《保定澳森制衣股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:

同意股数 11,660,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(六)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

截止到 2021 年 12……
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